Tether 和 Bitfinex 是如何走到今天的？了解他们的过去和现在

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为了更全面的了解Tether，我们用时间线来帮助大家理清Tether和Bitfinex的发展历程。

整理：展娟

2012

2012

Bitfinex 和 Tether 的母公司 iFinex 在香港成立。

2013年

2013年

Bitfinex 和 Tether 在香港合并。 Phil Potter Phil Potter 与首席执行官 Jan Ludovicus van der Velde 和首席财务官 Giancarlo Devasini 一起管理公司。

2014年

2014 年 7 月

比特币基金会主任 Brock Pierce 推出了 Realcoin，这是一种由美元价值支持的加密货币。 Realcoin 建立在 Mastercoin（现在称为 Omni）之上，这是一种在比特币区块上发行的资产。 Pierce 的联合创始人包括软件工程师 Craig Sellars 和企业家 Reeve Collins。

2014 年 9 月

Bitfinex 高管波特和德瓦西尼在英属维尔京群岛成立了 Tether Limited，但他们对外表示，Bitfinex 和 Tether 是两个完全独立的实体。

2014 年 11 月 20 日

Realcoin 更名为 Tether，因为它想避免与山寨币相关联。 与此同时，该公司宣布了数个合作伙伴关系，包括 Bitfinex。 一些人质疑 Bitfinex 收购 Realcoin 只是为了掩盖交易所发行美元代币的事实。

2015年

2015 年 2 月 25 日

Tether 开始交易，但在 2015 年、2016 年，流通的 USDT 数量保持相对平稳。

2015 年 5 月 22 日

当 Bitfinex 的热钱包直接连接到互联网并遭到黑客攻击时，Bitfinex 损失了 1,500 种加密货币，价值 400,000 美元。 该金额占公司总持股量的 0.06%。 Bitfinex 表示将弥补损失。

2016年

2016 年 6 月 2 日

美国商品期货交易委员会对 Bitfinex 处以 75,000 美元的罚款，原因是它以比特币和其他加密货币的形式为零售商品交易提供非法场外融资，而没有按照商品交易法佣金商的要求注册为期货。 作为回应，Bitfinex 将其资金从综合账户转移到由 BitGo 保护的多重签名钱包。

2016 年 8 月 2 日

Bitfinex 被黑客窃取了近 120,000 个加密货币，当时价值约 7500 万美元。 Bitfinex 从未透露过黑客攻击的全部细节，但为其提供数字签名服务的安全公司 BitGo 表示，其服务器并未受到损害。

2016 年 8 月 6 日

Bitfinex 将损失“社会化”，宣布几乎所有用户同时分担 36% 的损失。 作为回报，客户会收到新发行的初始值为 1 美元的 BFX 代币。 这些代币可以交易或用于购买 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票。 由于没有进行第三方审计，目前尚不清楚 Bitfinex 是否具有偿付能力或仅用作权宜之计。

2016 年 8 月 17 日

Bitfinex 宣布已聘请区块链取证公司 Ledger Labs 调查盗窃事件，并对其加密货币和法定资产进行全面财务审计。 几个月后，Bitfinex 承认他们从未真正聘请 Ledger Labs 进行审计。

2016 年 10 月 13 日

Bitfinex 允许客户以 1 美元的价格将 BFX 代币转换为 iFinex 股票。 对于许多人来说，这笔交易再好不过了，毕竟他们的 BFX 代币价值已经远低于 1 美元（Reddit 上有人说价格跌至 0.3 美元），并且大约三分之一的 BFX 代币是等价转换为 RRT 代币。

2017年

2017 年 3 月 31 日

富国银行是最后一家愿意处理 Bitfinex 交易的银行。 不过，Bitfinex并不是富国银行的直接客户，而是以富国银行为代理银行的四家台湾银行的客户。

2017 年 4 月 3 日

Bitfinex 宣布它已经偿还了 2016 年 8 月黑客攻击中产生的所有债务。 BFX 交易停止，所有剩余的 BFX 代币将被销毁。

2017 年 4 月 5 日

在宣布已还清债务两天后，Bitfinex 对富国银行提起诉讼，指控其中断了电汇服务。 Tether 也被列为原告。

2017 年 4 月 6 日

一位名叫 Bitfinex'ed 的匿名人物首次亮相。 他在推特上指责 Bitfinex 凭空造钱来偿还债务。 2017年1月流通的Tether只有1000万，而此时流通的Tether有5500万。

2017 年 4 月 11 日

Bitfinex 和 Tether 自愿放弃对富国银行的诉讼。 Bitfinex 的负责人波特后来承认，他们只是想争取时间。

2017 年 4 月 17 日

在电汇延迟的消息传出后，Bitfinex 宣布其与台湾主要银行的业务已经关闭。 此时，Bitfinex 已经失去了与正规银行的所有联系，资金正在其他国家的一系列银行之间来回转移。

2017 年 5 月 5 日

在宣布 Ledger Labs 实际上从未被邀请进行外部审计后，Bitfinex 聘请了 Friedman 的公司 Friedman LLP 来完成完整的资产负债表审计。 “第三方审计对所有 Bitfinex 利益相关者都很重要，我们很高兴 Friedman 可以帮助我们实现这一目标，”该公司表示。

2017 年 8 月 5 日

Bitfinex 开始写博客，在第一篇博文中添加了一段视频，显示交易员 Spoofy 在 Bitfinex 下了一个大的比特币订单，然后在比特币价格开始上涨时立即取消订单。 类似的市场操纵者是 Mt. Gox，它在 2014 年破产前处理了全球 70% 的比特币交易。

2017 年 11 月 7 日

被称为“天堂文件”的泄露文件显示，Bitfinex 和 Tether 由同一个人经营。 Tether 和 Bitfinex 坚称“这两项业务是分开的”。

2017 年 11 月 19 日

Tether 遭到黑客攻击，3100 万美元从 Tether 的钱包转移到一个未经授权的比特币地址。

2017 年 12 月 1 日

Bitfinex 已聘请 5W 作为纽约的新公关公司。

2017 年 12 月 2 日

Bitfinex 发布季度报告，宣布将不再为美国客户提供服务，原因是成本太高。

2017 年 12 月 4 日

Bitfinex 聘请了 Steptoe & Johnson 律师事务所，并威胁要对批评者采取法律行动。 Bitfinex 没有具体说明它可能起诉谁，但很可能是针对 Bitfinex'ed，后者继续指责 Bitfinex 操纵市场和发行代币。

2017 年 12 月 6 日

彭博社报道称，商品期货交易委员会向 Bitfinex 和 Tether 发出了传票。 实际文件没有公开。

2017 年 12 月 21 日

Bitfinex 在没有官方公告的情况下突然关闭了所有新账户注册。 想要注册新帐户的人被要求提供一个神秘的推荐代码，他们似乎无法在任何地方找到。

2018

2018 年 1 月 12 日

在关闭新用户注册一个月后，Bitfinex 宣布将重新开放，但现在要求新客户存入 10,000 美元的法币或加密货币才能开始交易。

2018 年 1 月 27 日

Tether 与 Friedman 审计公司分道扬镳。 Tether 告诉 CoinDesk，“鉴于弗里德曼对相对简单的资产负债表的极其详细的程序，很明显审计无法在合理的时间范围内完成。”

2018 年 1 月 31 日

2018 年第一个月，Tether 发行了 8.5 亿美元的新币，比以往任何一个月都多。

2018 年 5 月

据透露，Bitfinex 和 Tether 已与波多黎各的贵族银行建立了业务关系，后者为 Bitfinex 和 Tether 提供银行服务。

2018 年 6 月

Bitfinex 和 Tether 的首席战略官 Phil Potter 离开了这两家公司。

2018 年 10 月

Bitfinex 与合作银行 Noble Bank 分道扬镳，媒体报道指出，Bitfinex 和 Tether 似乎通过金融服务公司 Global Trading Solutions 的账户与汇丰银行进行了资金交换。

但很快这条银行通道被切断正规现金帮人买usdt的佣金，Bitfinex 暂停所有法币的存取款，引发市场恐慌，但 Bitfinex 表示并不缺资金。

市场上的USDT价格一度与美元脱钩，折价10%。

后来，Bitfinex 和 Tether 与巴哈马的 Deltec 银行建立了业务关系。

2018 年 11 月

Tether 公布了 Deltec 银行提供的文件，文件称 Tether 在 2018 年 11 月 1 日在该银行有 18 亿美元的储备金。

Bitfinex 开始使用 Crypto Capital 提供的存取款服务。

2019

2019 年 3 月

社交媒体上有人发现，Tether 删除了此前 USDT 完全由美元支持的说法，并将其调整为由“传统货币和现金等价物等储备”支持。 该网站最新更新的内容显示，其持有的美元不再涵盖整个 USDT 供应量，“每个 Tether 都由我们 100% 的储备支持，包括传统货币和现金等价物，有时还可能包括其他资产和应收账款，这些资产和应收账款可能来自 Tether 向第三方发放的贷款，其中可能包括附属实体。”

2019 年 4 月

美国纽约州总检察长起诉 Bitfinex 和 Tether，称 Bitfinex 和 Tether 存在欺诈行为，并要求两家公司提交与 Bitfinex 纽约州用户相关的所有文件。 根据纽约州总检察长发布的文件，Bitfinex 和 Tether 进行了“未公开的利益冲突交易，通过从 Tether 的储备中转移资金来解决 Bitfinex 的损失”。

Bitfinex 首席执行官 Jean Louis van der Velde 通过电子邮件告诉交易用户，纽约州总检察长的投诉“充满了不准确和虚假的断言”。 他表示，Bitfinex 和 Tether 在调查中“全力配合纽约当局的工作”，但诉讼和相关材料“在没有通知的情况下提交，也没有机会回应”。 Fallacy”，这些资金实际上在波兰、葡萄牙、英国和美国等司法管辖区被扣押和保护，该公司正在积极使用“清晰、连贯和令人信服的论据”来释放资金。

Tether 的总法律顾问 Stuart Hoegner 在一份宣誓书中表示，该公司目前（截至 4 月 30 日）持有总计 21 亿美元的现金和短期证券正规现金帮人买usdt的佣金，这意味着 Tether 的稳定币 USDT 仅发行了 74%。 它由现金或现金等价物支持，而不是该公司声称“发行的与美元挂钩的稳定币由 100% 现金和现金等价物支持”。

Bitfinex被曝拟发行代币并进行IEO，拟募集10亿美元USDT。 Bitfinex投资人赵东的朋友圈截图显示，赵东表示，“Bitfinex大概率推出IEO。 据说有土豪预留了3亿美元的额度。”

美国联邦检察官对雷金纳德福勒（亚利桑那州居民，男性）和拉维德约瑟夫（以色列居民，女性）提出指控，指控两人以欺诈手段开设银行账户，并为一些虚拟货币交易所提供资金转账服务。 根据纽约南区法院的文件，Reginald Fowler 和 Ravid Yosef 通过“Global Trading Solutions”公司向一些虚拟货币交易所提供资金转账服务。 Global Trading Solutions 是 Bitfinex 和 Tether 使用的资金兑换服务提供商。

2019 年 5 月

Bitfinex 计划发行代币并进行 IEO 白皮书在互联网上流传。

它于2018年2月26日由链闻首次发布，并根据去年披露的更多信息进行了更新和补充。

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